Вывоз капитала из Республики Молдова — страница 14

  • Просмотров 2807
  • Скачиваний 246
  • Размер файла 43
    Кб

превратились в центры реэкспорта товаров, незаконно экспортированных из России. Завышение размеров платежей по импорту, в том числе с помощью фиктивных контрактов на импорт товаров или услуг. По сравнению с экспортным механизмом, величину оттока капитала через этот канал оценить значительно сложнее, поскольку структура импорта оказывается значительно более диверсифицированной, чем структура экспорта. Указанные в

контрактах цены импортируемых пищевых продуктов, таких как пшеница и подсолнечное масло, превышают мировые цены на 40 процентов. Фиктивная предоплата по импортным сделкам. Это еще один из важных каналов оттока капитала. Имеется множество примеров, когда предприятия создаются исключительно с целью оформления импортного контракта, на основании которого банк предоставляет крупную предоплату. Как только перевод средства

осуществляется, предприятие ликвидируется. Целый ряд операций по счетам движения капиталов в обход установленных правил нередко осуществляется банками через корреспондентские счета зарубежных банков. В ряде случаев граждане также приобретают банки (обычно в тех странах, где отсутствует строгий надзор за банковской деятельностью) с целью открытия корреспондентских счетов с молдавским банком. Некоторые из перечисленных

каналов входят в число способов оттока капитала, рассмотренных выше, тогда как другие (такие как некоторые из форм предоставления неверной информации о размерах экспортной выручки) являются дополнительными вариантами §3. Внешняя торговля – караван утечки капитала из Молдовы Как уже отмечалось выше, махинации с импортно-экспортными операциями являются основными фактами вывоза капитала из Молдовы. Но это незаконный,

преступный способ вывоза может быть также незаконно заработанных денег. Хочу отметить, что есть всё-таки вполне законный и безобидный способ вывоза капитала за границу Молдовы, а именно импорт. Исходя из данных торгового баланса Молдовы, можно прийти к выводу, что в стране существует такой факт – отрицательное торговое сальдо. Его значения постоянно меняются, но сам факт наличия отрицательного торгового баланса уже говорит о

многом. Далее будет объяснено, что же собой представляет отрицательное сальдо торгового баланса. Итак, импортируя какой-то товар, импортёр покупает его на свои заработанные деньги (или на деньги предприятия, осуществляющего свою деятельность в Молдове). Нетрудно догадаться, какой валютой являются эти деньги (молдавский лей), в последствии на которую был куплен доллар, или другая валюта сделки. Деньги потрачены на товар, который