Преступность в банковской сфере — страница 12

  • Просмотров 6789
  • Скачиваний 410
  • Размер файла 58
    Кб

фирмы, а на самом деле он занимался финансово-инвестиционной деятельностью, на которую не имел необходимой для этого лицензии. В США Конаныхин, в частности, попытался создать сеть банков, которые специализировались на обслуживании выехавших за границу российских предпринимателей, и работал с переведенными за рубеж средствами российских коммерсантов. Эти средства предполагалось инвестировать в экономику стран Запада.

Конаныхин хотел открыть свои банки в США, Великобритании и Швейцарии. Однако ему удалось зарегистрировать лишь банк «Европейский Союз» в государстве Антигуа и Барбуда (Малые Антильские острова). В США вспомнили о том, что еще с 1995 года Генеральная Прокуратура России пытается добиться от американских властей выдачи Конаныхина. В России против него возбуждены два уголовных дела по обвинению в мошенничестве и хищении в особо

крупных размерах. Общая сумма ущерба, нанесенного им, превышает 8 млн. долларов. Суд США отказал Конаныхину в его просьбе о предоставлении политического убежища и депортировал его российским властям. Вот еще пример из практики: Антон Долгов, руководитель Московского городского банка (МГБ) с 1992 года проводил рискованную финансовую политику, привлекая на льготных условиях свыше 150 млрд. рублей (более 30 млн. долларов) заемных

средств. Большая часть этих денег переводилась на счета подставных фирм, а также выдавалась в виде невозвратных кредитов. На основе заявления банков-кредиторов против Долгова было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Личный вклад Долгова в разорение МГБ оценивается в 20 млн. долларов. Информация о розыске Долгова была передана в Интерпол. Его видели в Литве, затем в Польше, Австрии. По данным следователей, не раз

использовал деньги банка в личных целях. В частности, приобрел дом на Мальте, в котором проживают мать и отчим Долгова, три дорогих автомобиля и несколько квартир. Следствие также располагало документами о переводе Долговым денег на счета зарубежных банков. Кроме того, известен случай, когда по распоряжению Долгова ему был выдан ничем не обеспеченный кредит на 1 млн. долларов наличными. [4] В действиях А. Конаныхина, А. Долгова и

других подобных руководителей банков есть много общего: они обманули многочисленных кредиторов и вкладчиков, довели до фактического банкротства возглавляемые ими банки, присвоили значительные суммы денег. Можно сформулировать некоторые правонарушения, совершаемые такими руководителями: ·        Предоставление недостоверных данных в контролирующие органы; ·        Сокрытие доходов с целью