Правовая защита от финансовых преступлений — страница 9

  • Просмотров 1610
  • Скачиваний 213
  • Размер файла 25
    Кб

другой подъезд. Задержали его через некоторое время на товарно-сырьевой бирже в Стремянном переулке. Он пытался продать вексель за 200 млн. Рублей наличными. Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов долларов Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США, перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим преступлениям .

Организовал канал управляющий компанией «Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед». Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы на местных жителей и носили названия «International Commercial Bank Corporation» и «Intertrade Bank Corporation» После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста- вительство ирландской компании «Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед»,

управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ «Автобанк» были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий счёта островных банков. На эти счета поступали денежные средства более чем от 200 российских предприятий и коммерческих организаций(в среднем до 8 млрд. Рублей в день).Клиентами, по оперативной информации, являлись представительные структуры, одна из телекомпаний, несколько военных академий и

монстры бизнеса из нефтяной и медицинской сфер. Рублёвая масса конвертировалась и, минуя уполномоченные банки РФ по работе с валютой, перечислялась за рубеж. Таким образом удавалось избегать налогооблажения. По предварительным оценкам, общая сумма незаконно переведённых за рубеж валютных средств только за 1997 год составила около полумиллиарда долларов. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ.

Аферист продавал постановления от имени Черномырдина В мошенничестве на сумму 1,5 млрд. Рублей обвиняется редактор газеты «Молодой коммунист» Игорь Губкин, арестованный ФСБ ещё в августе по подозрению в подготовке взрыва памятника Петру 1. Губкину удалось провернуть афёру,жертвами которой стали высокопоста- вленные чиновники в аппарате Правительства РФ и других влатных структур. Мошенник также занимал пост председателя

Совета общероссийской организации «Молодёжный жилищный комплекс РФ». По всей видимости имея доступ в Белый дом, Губкину удалось подделать постановление Правительства РФ о выделении МЖК кредита в размере 82 млрд. рублей. Козыряя фиктивным постановлением, Губкину удалось с апреля по июль 1997 года собрать 1,5 млрд. рублей на покупку квартир якобы по льготной цене. На удочку проходимца попалось 477 человек. Несуществующие квартиры он