Правовая защита от финансовых преступлений — страница 8

  • Просмотров 1948
  • Скачиваний 214
  • Размер файла 25
    Кб

недвижимости которых банки дали бы кредиты.        В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую схему сотрудничества: ЗВИ должен был взять в Ресурс-банке кредит в $8 млн и передать эти деньги Козелькину. Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего расплатится с кредиторами.        Пока

руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите, Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода - фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности выделили под "сигаретный" проект $10 млн.         Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод "Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит в одном из банков. После

чего ловкие предприниматели скрылись. Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.        В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.        Симоновский суд

приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей. Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод. На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать Мошенника, пытавшегося от имени начальника московского ГАИ обмануть на крупную сумму финансовую компанию «Лидинг», задержали сотрудники столичного

Управления по экономическим преступлениям. 33 летний Александр Кочубей познакомился в гостинице с сотрудником столичного ГАИ. Новые знакомые вместе выпили и гаишник умудрился потерять в номере удостоверение. Кочубей вклеил в найденное удостоверение свою фотографию. В Москве в газете он нашёл объявление фирмы «Лидинг» о продаже векселей.Мошенник позвонил коммерсантам и представился помошником начальника столичного ГАИ.Он

сообщил, что его шеф хочет купить вексель на 500 млн. Рублей, но сам «светиться» не желает. Встреча с представителем компании состоялась в здании управления ГАИ. Мошенник провёл туда коммерсанта по фальшивому удостоверению, затем взял у него вексель, чтобы якобы показать начальнику, и попросил представителя подождать в коридоре. Ждать пришлось до вечера, пока он не понял, что его обманули. Аферист же просто вышел из здания через