Правовая защита от финансовых преступлений — страница 10

  • Просмотров 1611
  • Скачиваний 213
  • Размер файла 25
    Кб

продавал за бесценок - 1 кв. метр общей площади в МЖК он реализовывал всего за 9 долларов.И всё это благодаря фиктивному постановлению, кроме того, вокруг МЖК создавался искусственный ажиотаж. Сотрудники столичного Управления по экономическим преступлениям уже были готовы арестовать Губкина, но их опередили коллеги из ФСБ - он был арестован по обвинению в подготовке теракта. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных

размерах было предъявлено Губкину, когда тот находился уже в Лефортово. Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц, которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и

общественных связей Генеральной прокуратуры РФ. К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод - владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей Рубанов и Михаил Ткач. Следствие установило, что

названные лица, используя в корыстных целях нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного оборота бюджетные средства, а

затем конвертировали их и переводили за границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета своих родственников. Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55 миллиардов рублей. Расследование этого уголовного дела закончено Главным следственным управлением РФ, в настоящее время материалы дела предоставлены обвиняемым

для ознакомления. В отношении Альфреда Коха возбуждено уголовное дело В отношении бывшего вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ Альфреда Коха столичная прокуратура возбудила вчера уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщил заместитель прокурора города Москвы Юрий Семин. Проведя по поручению Генеральной прокуратуры России проверку изложенных в серии публикаций СМИ