Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

  • Просмотров 5675
  • Скачиваний 234
  • Размер файла 137
    Кб

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ………….….5 1.1 Налоговая полиция –основы деятельности……………………….…..5 1.2 Анализ нормативных актов регламентирующих деятельность органов налоговой полиции……………………………………………….……12 1.4 Взаимодействие налоговой полиции с налоговой службой, правоохранительными и другими государственными

органами……….…….15 1.4 История становления и перспективы развития Федеральной Службы Налоговой Полиции………………………………………………………….…..23 Глава 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ…………………………………………………….……...27 2.1 Проблема, концепции, классификация и структура теневой экономики…………………………………………………………………….…..27 2.2 Понятие финансовой преступности и классификация финансовых

преступлений……………………………………………………………..………45 2.3 Налоговая преступность…………………………………….…..…….49 Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ…………………………………….……61 3.1 Легализация денежных средств……………………………….……..61 3.2 Деятельность ФСНП РФ по выявлению и пресечению финансовых преступлений в сфере внешней экономической деятельности……..………...78 3.3 Деятельность

ФСНП РФ по выявлению и пресечению финансовых преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции……..…82 Заключение………………………………………………………………….……89 Список используемой литературы……………………………………….……..90 Приложения………………………………………………………………….…...93 . ВВЕДЕНИЕ. Происходящие в жизни страны изменения, связанные с формированием рыночных отношений, сказались на состоянии преступности.

За последнее десятилетие появились новые виды финансовых преступлений и правонарушений, большинство из которых направлено на получение сверхдоходов: ложное банкротство, хищение денежных средств в банковской сфере, сокрытие доходов от налогообложения, «отмывание» денежных средств с использованием зарубежных банковско-кредитных учреждений, нарушение валютного, таможенного законодательства. Денежные средства, полученные в