ФАТФ борьба с легализацией преступных доходов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра финансов РЕФЕРАТ на тему: «ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов». Студент V курс, ФЭФ, ФФ - 4 Д. В. Славников Руководитель И. А. Амарина МИНСК 2001 Отмывание преступных доходов и их проникновение в легальную экономику наблюдается сейчас во многих странах и представляет собой крайне опасное явление. Легализация

денег, добытых незаконным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. Глобализация мировой экономики и растущая эффективность рынков капитала позволяют частным лицам и организациям перемещать огромные суммы денег как на внутренних финансовых рынках, так и из одной страны в другую. Подобная эффективность и относительная бесконтрольность движения денежных средств

предоставляют криминальным элементам возможность безнаказанно "отмывать" деньги, полученные в результате незаконной деятельности на национальном и на международном уровнях. Точной информации об объеме отмываемых в мире средств не существует. По мнению бывшего директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю, ежегодный объем данных средств составляет от 2 до 5% мирового объема ВВП - свыше 600 миллиардов долларов США. Очевидно,

что отмывание "грязных" денег оказывает существенное влияние на распределение и внутренних, и международных денежных ресурсов и подрывает макроэкономическую стабильность. Поэтому борьба с ним - одно из наиболее важных стратегических направлении, противодействия организованной преступности. В процессе этой борьбы решаются следующие важные задачи. Во-первых, происходит расследование сопутствующих преступлений, так как

отмывание денег является лишь одной из стадий преступной деятельности (как правило завершающей). Это контрабанда товаров, сырьевых ресурсов, оружия, наркотиков, незаконный оборот драгоценных металлов, незаконное предпринимательство, нарушение валютных операций, уклонение от уплаты налогов. Средства, полученные от них вкладываются в легальный бизнес, то есть отмываются. Во-вторых, обеспечивается защита легальной экономики от