Банковское право (Контрольная) — страница 4

  • Просмотров 4717
  • Скачиваний 268
  • Размер файла 12
    Кб

Мошенничество с финансовыми ресурсами) закреплено, что предоставление гражданином - предпринимателем или учредителем либо собственником субъекта предпринимательской деятельности, а также должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности заведомо ложной информации государственным органам, банкам или другим кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций кредитов либо льгот по налогам при отсутствии

признаков хищения - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Те же действия, если они совершенные повторно или причинили крупный материальный ущерб государству либо кредитору, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти лет с конфискацией имущества. III.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С МОНЕТАРНЫМИ МЕТАЛЛАМИ Действующим валютным законодательством Украины предусмотрено, что к валютным ценностям относятся монетарные металлы - золото и металлы иридиево-платиновой группы в каком бы то ни было виде и состоянии, за исключением ювелирных, промышленных и бытовых

изделий из этих металлов, а также лома этих металлов. Они накапливаются в банке в виде афинованных (доведенных до наивысших проб согласно стандарту) запасов1 . Операции с монетарными металлами на внешнем рынке проводит Национальный банк Украины либо через банки уполномоченные им на ведение внешнеэкономических операций. Банк, который желает осуществлять операции с монетарными металлами должен иметь в лицензии Национального

банка Украины либо в дополнении к ней соответствующее решение на право проведения этих операций. К заявлению на получение разрешения на право проведения операций с монетарными металлами прилагаются надлежащим образом утвержденные следующие документы: - заверенный руководителем банка заявителя бизнес-план, который предусматривает работу с монетарными металлами; - рекомендация регионального управления Национального банка

Украины на выдачу разрешения; - рекомендация Государственной сокровищницы Национального банка Украины; - справка о соответствии квалификационным требованиям экспертов, которые непосредственно осуществляют операции с монетарными металлами; - справка о наличии технических средств, которые необходимы для выполнения операций с монетарными металлами. Для получения разрешения на право проведения операций с монетарными